Exemplu ilustrativ. Toate cifrele și potrivirile de mai jos sunt fictive și nu reprezintă o verificare.
QuickExit, LLC · mihaidaniel.ro
Raport de risc
- ID raport
- QE-EXEMPLU
- Verificat la
- 23 octombrie 2026 la 12:00 UTC
- Disponibil până la
- 26 octombrie 2026 la 12:00 UTC
- Cerere pornită de pe
- mihaidaniel.ro
Adresă · Ethereum / EVM
0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Liste de sancțiuni
Sancționată: DA
Exemplu fictiv: adresa apare într-o listă consultată. Există expunere la sancțiuni. Potrivirea nu descrie întreaga activitate a adresei. Aceste date nu provin dintr-o verificare.
Scor furnizor
86 / 100
Nivel: Ridicat
Surse
- OFAC SDN (Trezoreria SUA)Verificare 23 octombrie 2026 · listă publicată 22 octombrie 2026 · potrivire
- Lista consolidată de sancțiuni financiare a UEVerificare 23 octombrie 2026 · listă publicată 22 octombrie 2026
Semnale
- Adresă cu activitate malițioasă
- Interacțiune cu o adresă de risc ridicat
Expunere
Mixer · Directă
Serviciu de amestecare (exemplu) · 1 hop | 42%
Hack · Indirectă
Incident publicat (exemplu) · 3 hopuri | 11%
Schemă de fraudă · Indirectă
Semnal de furnizor (exemplu) · 4 hopuri | 7%
Înainte să trimiți
- USDT (Tether) poate fi înghețat de emitent după un schimb P2P, dacă fondurile sunt raportate. Un transfer confirmat nu înseamnă că monedele rămân utilizabile.
- Confirmă rețeaua înainte de trimitere (de exemplu TRC-20 față de ERC-20). O adresă EVM poate primi fonduri pe mai multe lanțuri.
- Pentru un destinatar nou, trimite întâi o sumă mică și verifică unde a ajuns.
- O adresă absentă din listele de sancțiuni poate avea totuși expunere la servicii de amestecare sau la incidente publicate de alte persoane.
- Nu partaja seed phrase-ul și nu semna o tranzacție pe care nu o înțelegi.
Vezi rapoartele publice de pe Chainabuse pentru această adresă