Operator
QuickExit, LLC (Delaware), 131 Continental Dr, Suite 305, Newark, DE 19713, US. Comerciantul plății.
QuickExit, LLC · Verificare portofel crypto
Verifică portofelul înainte să trimiți bani
Afli dacă adresa crypto e legată de țepe, hackuri sau fonduri furate.
De la 10 USD pentru verificarea unui portofel.
Exemplu · date fictive
QE-EXEMPLU
0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Sancțiuni
Sancționată: DA
Scor
86 · Ridicat
- MixerDirectă
- HackIndirectă
- Schemă de fraudăIndirectă
Pe înțelesul tuturor
Verificare portofel crypto este pentru o adresă de portofel, înainte să trimiți bani. Nu trebuie să înțelegi blockchain. Lipești adresa, vezi pe ce rețea este, iar după plată primești un raport: dacă apare pe liste de sancțiuni și dacă are legătură cu țepe, hackuri sau fonduri furate.
Cum funcționează
01
Pui adresa
Copiezi adresa portofelului către care urmează să trimiți. Înainte de plată vezi doar dacă formatul este valid și pe ce rețea se află.
02
Plătești raportul
Un raport acoperă o singură adresă crypto. Îl primești pe ecran și într-un PDF, pe un link care nu poate fi ghicit.
03
Citești înainte să trimiți
Raportul arată potrivirea cu listele consultate, scorul și expunerea la țepe, hackuri sau fonduri furate. Este informativ, nu o garanție.
Un exemplu
Cineva pe Telegram îți cere să trimiți 2.000 USDT pentru o mașină, un job sau o tranzacție OTC. Înainte de transfer, verifici adresa portofelului. Dacă raportul arată legături cu țepe, hackuri sau fonduri furate, te oprești și nu trimiți.
Ce conține raportul
- Potrivire exactă în lista OFAC SDN și în lista consolidată de sancțiuni financiare a UE, cu data verificării.
- Scor de risc și nivel, plus semnalele raportate de furnizor.
- Expunere directă și indirectă: mixere, hack-uri, scheme de fraudă, entități sancționate.
- PDF cu ID-ul raportului, ora verificării, sursele și nota legală.
Surse
OFAC SDN este o lucrare a guvernului SUA, în domeniul public. Lista UE este fișierul public al Comisiei. Scorul vine de la MistTrack.
Confidențialitate
Adresa nu este stocată împreună cu IP-ul. Stripe primește un hash, nu adresa. Furnizorul de risc primește adresa ca să calculeze scorul.
Întrebări
De ce nu văd rezultatul înainte de plată?
Raportul este produsul. Înainte de plată confirmăm doar formatul și rețeaua, ca să nu plătești pentru o adresă scrisă greșit.
Ce rețele sunt acceptate?
Bitcoin, inclusiv bech32, Ethereum și alte rețele EVM, TRON și Solana.
Cât timp pot deschide raportul?
Linkul nu poate fi ghicit și expiră la data scrisă pe raport. După aceea este șters. Descarcă PDF-ul dacă vrei o copie.
Ce se întâmplă dacă furnizorul nu răspunde?
Încercăm de mai multe ori. Dacă tot nu primim scorul, nu livrăm un rezultat parțial și marcăm plata pentru rambursare. La un pachet, creditul nu se consumă.
Pot renunța în 14 zile?
Nu, dacă livrarea a început. Raportul este conținut digital livrat imediat, iar bifarea casetei este consimțământul cerut de OUG nr. 34/2014 art. 16 lit. m. Dacă raportul nu a putut fi livrat, plata se rambursează.
Funcționează și de pe stirilecrypto.ro?
Da. Pagina poate fi încorporată acolo. Plata se deschide într-o filă nouă și revii pe stirilecrypto.ro. În Stripe, sursa este stirilecrypto.ro.
Notă
Rezultatul este informativ și probabilistic. Nu garantează că o adresă este sau nu este implicată într-o activitate restricționată și nu constituie consultanță financiară, juridică sau de conformitate. Listele pot fi incomplete, iar actualizarea lor poate întârzia.
Operatorul și comerciantul este QuickExit, LLC (Delaware), 131 Continental Dr, Suite 305, Newark, DE 19713, US. Pagina este găzduită pe mihaidaniel.ro și poate fi încorporată pe stirilecrypto.ro. Plata se face prin Stripe Checkout, pe contul QuickExit, LLC.
Adresa nu este stocată împreună cu adresa IP. În Stripe trimitem doar un hash al adresei, nu adresa în clar. Pentru scorul de risc, adresa este transmisă furnizorului. Raportul rămâne disponibil printr-un link care nu poate fi ghicit, pentru o perioadă limitată, apoi este șters. Dacă lași un email, îl folosim doar ca să îți trimitem linkul.